Minh Quốc Nguyễn hiện đang bị FBI truy nã vì liên quan đến việc rửa tiền trên mạng không được cấp phép thông qua dịch vụ ChipMixer. Nguyễn được cho là đã trực tiếp tham gia vào việc đánh cắp danh tính và rửa tiền bất hợp pháp thông qua hoạt động của dịch vụ này. Theo cơ quan thực thi pháp luật, qua việc giúp rửa tiền bất hợp pháp từ hoạt động tội phạm, Nguyễn đã giúp cho việc tiền điện tử trị giá khoảng 3 tỷ USD được rửa sạch. Các khoản tiền này được liên kết với nhiều hoạt động tội phạm khác nhau, bao gồm tấn công ransomware, buôn bán hàng hóa bất hợp pháp, mua bán nội dung lạm dụng tình dục trẻ em và tiền điện tử bị đánh cắp. Vào ngày 14 tháng 3 năm 2023, Minh Quốc Nguyễn bị buộc tội về tội rửa tiền, vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không được cấp phép và đánh cắp danh tính tại Hoa Kỳ, và một lệnh truy nã liên bang đã được phát ra để bắt giữ Nguyễn. Hãy tham khảo chi tiết bên dưới với hocdientu.vn nhé !
Minh Quốc Nguyễn bị FBI truy nã là ai ?
Minh Quốc Nguyễn có bảng cơ bản về kỹ thuật mật mã và trước đó đã làm việc trong việc giải mã thông tin liên lạc và tình báo mạng. Năm 2016, Minh Quốc Nguyễn đã nhận được bằng Tiến sĩ kỹ thuật điện tử tại Đài Loan.
| Biệt danh | Minh Nguyễn Quốc, Quốc-Minh Nguyễn, Minh Nguyễn Quốc, Quốc-Minh Nguyễn, James Smith, David Minh |
|---|---|
| Ngày tháng năm sinh | 21 Tháng 10 năm 1973 |
| Nơi sinh | Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam |
| Tóc | Đen |
| Mắt | Nâu |
| Giới tính | Nam |
| Chủng tộc | Á |
| Quốc tịch | Việt Nam |
- Theo : https://www.fbi.gov/wanted/cyber/minh-quoc-nguyen/@@download.pdf
Minh Quốc Nguyễn bị FBI truy nã vì tội gì ?
Minh Quốc Nguyễn bị truy nã vì cáo buộc tham gia trực tiếp vào việc đánh cắp danh tính và hoạt động rửa tiền nhằm che giấu và hỗ trợ hoạt động của dịch vụ ChipMixer. Qua hành vi này, Nguyễn được cho là đã hỗ trợ rửa tiền khoảng 3 tỷ USD từ Bitcoin. Một phần lớn số tiền này liên quan trực tiếp đến việc gây thiệt hại cho những người trên toàn thế giới thông qua các cuộc tấn công ransomware, vụ trộm tiền mã hóa, mua bán các loại ma túy bất hợp pháp, phân phối và sản xuất nội dung lạm dụng tình dục trẻ em và các tội phạm khác. Vào ngày 14 tháng 3 năm 2023, Nguyễn bị buộc tội về tội Rửa tiền, Vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không được cấp phép và Đánh cắp danh tính tại Tòa án Hạt Đông Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ, và một lệnh truy nã liên bang đã được phát ra để bắt giữ Nguyễn.
- Theo : https://www.fbi.gov/wanted/cyber/minh-quoc-nguyen/@@download.pdf
Chipmixer Là gì ?
ChipMixer là một công ty trộn tiền điện tử được thành lập vào giữa năm 2017, không được cấp phép, chuyên trộn hoặc xóa các dấu vết liên quan đến tài sản tiền ảo. Phần mềm ChipMixer đã giúp che giấu dấu vết trên blockchain của các khoản tiền, tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm mạng trong việc rửa tiền bất hợp pháp từ hoạt động tội phạm.
Sau đó, các cơ quan thực thi pháp luật Bỉ, Đức, Ba Lan, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ đã phối hợp trong quá trình điều tra và thực thi. Các cơ quan thực thi pháp luật cho biết “phần lớn số tiền này liên quan đến thị trường darkweb, các cuộc tấn công ransomware, buôn bán hàng hóa bất hợp pháp, mua sắm nội dung lạm dụng tình dục trẻ em và tiền điện tử bị đánh cắp”. Tiền ký gửi trong ChipMixer sẽ được chuyển thành “chip”, hoặc các token nhỏ có giá trị tương đương, sau đó được trộn với nhau để ẩn danh dấu vết ban đầu của tiền.
